日頃、海外取引リスク管理ツール「CONOCER（コノサー）」 をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、11/1（金）より弊社サービス「CONOCER（コノサー）」にクレディセイフ（Creditsafe）の「コンプライアンスサーチ」を開始しますので、ご案内申し上げます。
▼目次
コンプライアンスサーチとは・・・
政治的影響力のある人物（PEPs）や制裁情報を含む以下のような幅広いデータベースに対して人物や企業を個別に検索し、該当有無を示します。
制裁／行政処分
・HMT（英国財務省）制裁制度
・米国OFAC規制&国務省 国際安全保障拡散防止局
・国際連合安全保障理事会(UNSC)決議
・EU制限措置
・特定国/一方向の制限措置（該当する場合）
PEPデータベース（人物、PEP関連法人、国有企業）
インターナショナルモニタリングリストとネガティブ記事
・グローバルコンプライアンス、金融規制当局（400以上のソース）、法執行機関（600以上のソース）、取引制限された「ウォッチリスト」（例えば、英国金融庁、米国証券取引委員会、インターポール、ユーロポール、FBIおよびその他の国家警察が必要とするリスト）
・世界各国の有害媒体（10,000以上のソース）
・適切な管轄区域における法律の範囲内の刑事犯罪
・業界内における商業的または専門的な情報源
・英国企業の登記情報
・英国の破産者および破産企業リスト
・解雇された取締役データベース
・イングランド＆ウェールズチャリティー委員会
・英国の地方登記所
今後も弊社ならびにコノサーをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
▼海外取引リスク管理ツール「CONOCER」
https://www.conocer.jp/
お問い合わせ
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