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【海外企業信用調査レポートの紹介⑥】海外コンプライアンスチェック(KYCチェック)

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弊社サービス「CONOCER(コノサー)」にエクスペリアン(Experian)の「海外コンプライアンスチェック(KYCチェック)」を追加しました。今回はその「海外コンプライアンスチェック(KYCチェック)」の特徴についてご紹介していきます。

KYCとは・・・

海外コンプライアンスチェック(KYCチェック)とは、世界200カ国以上、国内外1,000社以上の規制・制裁リストをカバーする、随時更新型かつ最大級のグローバルデータベースを用いて、テロ組織、安全保障貿易、マネーロンダリング、贈収賄防⽌といったコンプライアンスリスクを即時にチェックします。
※KYCはKnow Your Customerの略

KYCチェックの対象

海外コンプライアンスチェック(KYCチェック)は、企業審査(制裁・規制リスト判別)や、人物審査(反社会勢力・PEPs判別)と企業・人物の面からチェックすることが可能です。

※PEPsとは外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
※データベースは全世界に対応しております。
※検索言語は、英語、中国語、韓国語、日本語など各種言語に対応しております。
※レポートは英文でのご報告となります。

こんなご利用シーンに最適

①取引先審査時に、社内稟議上該当企業・人物のコンプライアンスチェックが必要な方。
②コンプライアンスチェック済みの企業・人物を定期的にモニタリングしたい方。

コノ助
CONOCER(コノサー)からご利用できます。
是非、積極的に活用してください!

※2019年4月現在

また、弊社では三井物産グループの商売で培ったノウハウを活用し、国内・海外取引信用保険のご相談(商品紹介、見積等)にも対応しております。あわせてどうぞご相談ください。

▼「エクスペリアンレポート」を1件から取得できる海外企業の信用調査サービス「CONOCER」▼

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